AML poradenstvo a školenia pre firmy

Naše služby v oblasti AML (Anti-Money Laundering) sú určené pre podnikateľov, finančné inštitúcie, právnikov, účtovníkov, realitné kancelárie, obchodníkov s cennými papiermi, poskytovateľov platobných služieb a ďalšie subjekty, ktoré patria medzi povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Plnenie AML povinností kontroluje Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru, Národná banka Slovenska alebo iné kompetentné orgány, pričom nedodržanie zákonných povinností môže viesť k vysokým pokutám, strate licencie alebo právnym sporom.