AML pranie špinavých peňazí a realitné kancelárie

Nehnuteľnosť je zavedenou metódou prania špinavých peňazí na medzinárodnej úrovni; sektor nehnuteľností je odvetvím s vysokým rizikom prania špinavých peňazí a často priťahuje zločincov, ktorí chcú pranie špinavých peňazí. Tak prečo je jednoduchšie pranie peňazí...

Ako funguje AML – pranie špinavých peňazí v praxi?

Definícia prania špinavých peňazí – Akt maskovania zdroja alebo skutočnej povahy peňazí získaných nezákonnými prostriedkami. Čo je pranie špinavých peňazí? Ak sa získavajú peniaze z trestných činov, ako je obchodovanie s drogami alebo nezákonné hranie hazardných...